Uitstel UBO-registratie een mogelijkheid

Het dreigende omzetverlies bij financiële instellingen vanwege de achterstanden op het UBO-register bij de Kamer van Koophandel (KvK) zorgt nog steeds voor onvrede. Het ministerie van Financiën is inmiddels bereid de invoering van het register nogmaals uit te stellen, maar alleen wanneer de KvK er niet in slaagt het register op tijd bij te werken.

Begin augustus uitsluitsel

Als de invoering opnieuw wordt uitgesteld zal dit minimaal 1 maand voor de invoeringsdatum van 1 september 2022 worden aangekondigd, liet minister Kaag afgelopen week weten. De minister reageerde op Kamervragen naar aanleiding van een artikel van het FD over de onvrede bij financiële instellingen over de rigide regelgeving rond het register.

Het UBO-register werd in het geroepen aan de hand van Europese regels om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Het register toont alle personen die de uiteindelijke eigenaar — de ultimate beneficial owner — zijn van een bedrijf, of zeggenschap hebben over een organisatie. Registratie is verplicht voor iedereen met een economisch belang in een bedrijf van 25% of meer.

Geen sprake van

De achterstanden zijn onder meer ontstaan doordat veel bedrijven tot het allerlaatste moment hebben gewacht met hun aanmelding. Dit kon tot 27 maart van dit jaar. Hierdoor kreeg de KvK rond de deadline een enorme hoeveel intekeningen waardoor de verwerking vastliep. De financiële sector vreest omzetverlies omdat ze geen zakelijke relatie aan mogen gaan met partijen die nog niet in het register zijn opgenomen.

Daar is echter geen sprake van, laat het ministerie weten. Uitstel geldt alleen voor entiteiten die hun registratie al ingestuurd hebben naar de KvK, maar nog geen bevestiging van verwerking ontvangen hebben. Er moet op dit moment nog ongeveer een derde van de aanvragen worden verwerkt. ‘De tijdelijke maatregel is bedoeld om te voorkomen dat een juridische entiteit die wel opgave heeft gedaan gedurende langere tijd geen nieuwe zakelijke relatie aan kan gaan, omdat er sprake is van een tijdelijke piek in de verwerkingstijd.’ Het ministerie laat weten de vorderingen bij de KvK nauwlettend in de gaten te houden. ‘We zullen indien nodig de termijn van deze tijdelijke regeling verlengen.’

Inbalans in de terugmeldplicht

Echter zijn daarmee niet alle problemen verholpen. Zo is er nog steeds discussie over de terugmeldplicht, die de financiële sector verplicht om omissies in het register te melden. Criticasters vinden dit een onrealistisch zware plicht voor de sector. Bovendien bleek bij de behandeling van Kamervragen dat in een beperkt aantal gevallen de terugmeldingen leiden tot wijzigingen in het register. Van de 16.703 meldingen die sinds juni van dit jaar zijn gedaan leidde slechts 19% tot aanpassingen.

Volgens het ministerie is dit een tijdelijke inbalans. Sommige meldingen kom en bijvoorbeeld door verkeerd onderzoek van de financiële instellingen, of een andere toepassing van de definitie van UBO of door futiliteiten als het verkeerd gebruik van een leesteken of een onvolledig of onjuist ingevuld terugmeldformulier. Een woordvoerder van Financiën benadrukt dat terugmeldplicht nog verder zal moeten worden gestroomlijnd. ‘Er is sprake van een leerproces’. Het doel van de plicht is bijvoorbeeld ook het aanscherpen van het eigen dossier van de instelling in kwestie, aldus het FD.

The post Uitstel UBO-registratie een mogelijkheid appeared first on Nextens.