Auteur: carlo

De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Een 60-jarige man en 53-jarige vrouw uit de gemeente Lingewaard en een 38-jarige man uit Deventer zijn meegenomen voor verhoor. De mannen worden verdacht van belastingfraude en witwassen, de vrouw van witwassen. Er zijn doorzoekingen verricht op de woonadressen in gemeente Lingewaard en Deventer. Er is beslag gelegd op vier auto’s, contant geld, sieraden, digitale en fysieke administratie en digitale gegevensdragers. Katvangers Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst van...

Kabinet Rutte IV wil belastingontwijking bestrijden en vraagt hiervoor hulp aan burgers en ondernemers. Tot eind januari kan men online melding maken van opmerkelijke belastingconstructies. Het is opmerkelijk en voor het eerst dat het kabinet ook burgers en bedrijven oproept zich te melden. Geest van de wet Bij belastingconstructies gaat het volgens het ministerie van Financiën om het ‘zodanig structureren, omvormen dan wel schuiven van transacties, inkomen, winst en vermogen zodat zo min mogelijk belasting wordt betaald’. Staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit (CDA) formuleert het...

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) heeft onderzoek gedaan bij een notariskantoor in Groningen naar Theo E., hoofdverdachte in het grootschalige witwasonderzoek waarbij ook voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd verdachte is. Geen sprake van doorzoeking Het gaat om Berend Bazuin van notariskantoor KuipersBazuin. Hij trad langere tijd op als notaris bij meerdere transacties in opdracht van autohandelaar Theo E. uit Gasteren, dat blijkt uit onderzoek van het FD in het Kadaster en de Kamer van Koophandel. Volgens de notaris deed de Fiod geen doorzoeking en zijn er ook geen akten...